华升股份: 华升股份第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-025

湖南华升股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月6日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长谢平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号：临2025-026），该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华升股份董事会审计委员会工作细则》。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司定于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关通知（公告编号：临2025-027）。

特此公告。湖南华升股份有限公司董事会2025年6月11日