光电股份: 北方光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-23

北方光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司章程。会议于2025年6月5日以邮件、电话及专人送达书面通知，于2025年6月10日上午9点以通讯表决方式召开。应表决董事9人，实际表决董事9人。

会议审议了《关于公司2023年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》，同意在向特定对象发行股票过程中，如簿记建档后确定的发行股数未达拟发行股票数量的70%，授权董事长及其指定人员与主承销商协商一致，在不低于发行底价前提下，调整发行价格直至满足最终发行股数达到拟发行股票数量的70%。公司和主承销商有权按调整后的发行价格向确定的发行对象配售。若有效申购不足，可决定是否启动追加认购及相关程序。议案以9票同意获得通过，无需提交股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会 二○二五年六月十一日