金种子酒: 第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：600199 证券简称：金种子酒公告编号：临 2025-022

安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年6月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月30日以短信及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长谢金明先生主持，会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了三项议案：1. 审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站；2. 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站；3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。上述第1、2项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。安徽金种子酒业股份有限公司董事会2025年6月10日。