中国交建: 中国交建关于召开2024年年度股东会的提示性公告内容摘要

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-026。中国交通建设股份有限公司将于2025年6月16日14点召开2024年年度股东会，会议地点为北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月16日的交易时间段。会议审议包括公司2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事会和监事会工作报告、续聘审计师、2025年度投资计划、融资担保计划、资产证券化业务计划、取消监事会、现金分红规划、关联交易管理办法修订、公司章程修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订、回购A股股份方案及2025年全面预算方案等议案。特别决议议案为公司章程修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订和回购A股股份方案。中小投资者单独计票的议案包括利润分配方案、2025年度投资计划、融资担保计划等。股权登记日为2025年6月9日。股东可通过信函或传真方式办理出席登记，登记截止日期为2025年6月13日。联系地址为北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。