华贸物流: 港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-013 港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-014号）。特此公告。港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2025年6月10日