华鑫股份: 华鑫股份第十一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

上海华鑫股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年6月9日在上海市福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李军主持，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过了以下事项：一是公司住所变更预案，拟从中国（上海）自由贸易试验区金海路1000号变更为上海市徐汇区云锦路277号20层，需提交2025年第一次临时股东会审议；二是修改《公司章程》预案，因公司住所变更需同步修改章程，授权董事会办理备案等事宜，同样需提交临时股东会审议；三是选举董事预案，公司董事会将由七名增至九名董事，提名刘正奇为董事候选人，另一名新增董事由职工代表大会选举产生，该预案需提交临时股东会审议；四是关于召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年6月26日下午1:30在上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室召开。所有议案均获得全票通过。