利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-037 广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月9日在惠州市惠城区马安镇新鹏路4号公司11楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月4日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长周俊雄先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法有效。会议审议通过两个议案：一是《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事高雪松回避表决；二是《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事高雪松回避表决。两个议案均已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。广东利元亨智能装备股份有限公司董事会2025年6月9日。