*ST海钦: 海钦股份第八届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

福建海钦能源集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年6月9日召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长赵晨晨先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于补选董事的议案》，副董事长、总经理蒋彬彬先生因个人原因辞职，提名雷安华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任雷安华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案》，公司及下属子公司拟开展套期保值业务，最高合约价值不超过35,000万元人民币或等值外币，权利金上限不超过7,000万元人民币或等值货币，自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

4. 审议通过《关于制定<大宗商品套期保值业务管理制度>的议案》，旨在规范公司及下属子公司大宗商品套期保值业务。

5. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召集公司2025年第三次临时股东会。