万东医疗: 万东医疗第十届董事会第九次会议决议公告内容摘要

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-031 北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2025年6月5日以电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到8人，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长马赤兵先生主持，审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，调整第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。调整后，马赤兵先生为董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员，并担任董事会战略委员会召集人。董事会战略委员会成员为马赤兵先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生，马赤兵先生为召集人。董事会薪酬与考核委员会成员为赵俊先生（独立董事）、孙岩女士（独立董事）、马赤兵先生，赵俊先生为召集人。本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。北京万东医疗科技股份有限公司董事会2025年6月10日。