探路者: 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

探路者控股集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2025年6月）旨在规范公司领导人员产生，优化董事会组成，建立健全提名、薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。细则规定委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，制定考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员、制定薪酬计划、股权激励计划等。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会决策程序包括前期准备工作、研究当选条件、选择程序等，考评程序包括述职、绩效评价、提出报酬数额和奖励方式。委员会会议分为定期和临时会议，由主任委员召集主持，会议应由2/3以上委员出席，表决方式为举手或投票，会议记录保存期限不低于10年。本细则自董事会决议通过之日起施行。