探路者: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

探路者控股集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，每届任期三年。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会，分别负责公司战略、财务审计和人事薪酬等重要事项。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会秘书负责公司信息披露、会议筹备和股东资料管理等工作。董事长由董事会选举产生，主持股东会和董事会会议。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据需要召开。董事会行使多项职权，包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置等。董事会议事规则还详细规定了会议通知、审议程序、表决方式、决议公告等内容，确保董事会运作规范高效。