探路者: 董事会战略委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

探路者控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年6月）旨在适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划决策程序。细则共分六章，涵盖总则、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及附则。

战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司长远发展战略并对重大决策提出建议。委员会由5名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任委员一名。委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任。证券事务部为日常办事机构，负责会议组织及准备工作。

战略委员会主要职责包括研究拟定公司中长期发展战略、发展规划，审核重大投资、融资、重组和资产并购等事项，并提出建议。决策程序涉及证券事务部准备会议文件，董事会秘书协助审核并召集会议，最终以书面形式向董事会提交建议或提案。

会议分为定期和临时会议，需2/3以上委员出席，表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决。独立董事应亲自出席，关联委员回避表决。会议记录保存至少10年，通过的议案及表决结果需报公司董事会。