探路者: 投资决策程序与规则（2025年6月）内容摘要

探路者控股集团股份有限公司发布《投资决策程序与规则（2025年6月）》，旨在完善法人治理结构，规范投资决策程序，确保决策科学合法。规则涵盖主业和非主业投资，其中主业投资涉及技术改造、新建生产设施等，非主业投资包括对外股权投资、证券投资、风险投资等。规则明确投资项目需报政府部门审批，确保合规合法性。

投资决策权限方面，董事会负责审批涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额、利润等指标达到一定比例的重大交易事项，超出权限的事项需提交股东会审议。董事长在未达董事会审批权限情况下行使决策权。对外提供财务资助及关联交易需经董事会或股东会审议。

主业和非主业投资的决策程序包括提出投资建议、初步分析、编写项目建议书、可行性研究报告、聘请外部专家咨询论证等步骤。投资项目实施由总裁负责，过程中如遇重大变化可提议召开临时会议调整方案。项目完成后需验收评估并向董事会、股东会报告。审计委员会和独立董事有权监督和检查投资行为。

董事、总裁及其他管理人员需审慎对待投资风险，违规或失当投资行为将追究责任。规则由董事会负责制定、解释并修改，经股东会审议通过后实施。