紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会的通知内容摘要

紫金矿业集团股份有限公司将于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会。会议地点为福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年6月26日9:15-15:00。

会议主要审议关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的相关议案，包括分拆上市符合法律法规规定、上市方案、预案、分拆目的及可行性分析等。此外，还将审议2025年员工持股计划相关议案。特别决议议案需特别多数通过，部分议案涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年6月18日，登记对象为A股股东和H股股东。A股股东需提供相应登记资料，H股股东详情参见另行发出的通知。参会股东交通食宿费用自理，会议预计半天。