华鑫股份: 华鑫股份2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-020 上海华鑫股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 9 日在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召开，出席股东和代理人共 412 名，持有表决权的股份总数为 605,120,436 股，占公司有表决权股份总数的 57.0384%。会议由公司董事长李军先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过了包括公司 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告、利润分配议案、2025 年度中期分红安排、2024 年年度报告、聘任 2025 年度审计机构、支付 2024 年度审计报酬、未来三年股东回报规划、预计 2025 年度对外捐赠额度、购买金融机构金融产品暨投资计划、董事变更、变更公司经营范围、调整利润分配政策、取消监事会暨修改《公司章程》、修改《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》在内的多项议案。所有议案均获通过，其中部分议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上海金茂凯德律师事务所欧龙、游广律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定，出席人员和召集人资格合法有效，表决程序合法有效。