烽火电子: 独董候选人声明与承诺 (程志堂)内容摘要

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-042

陕西烽火电子股份有限公司独立董事候选人程志堂声明与承诺，表示已充分了解并同意由陕西烽火通信集团有限公司提名为第十届董事会独立董事候选人。程志堂声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求。他通过了第九届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合证监会、深交所等对独立董事任职资格的规定，未违反公务员法、中纪委、教育部、监察部、中国人民银行、银保监会等多部门相关规定。程志堂具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，与公司及其附属企业无任职关系，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，不在持股5%以上股东任职，与控股股东、实际控制人无附属企业任职关系，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，与公司无重大业务往来，过去十二个月内未有上述情形，未受中国证监会、证券交易场所禁入措施，未因证券期货犯罪受处罚，未被立案调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录，未因连续两次缺席董事会被撤换，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。程志堂承诺将严格遵守相关规定，确保勤勉尽责，如出现不符合任职资格情形将立即辞职，并授权董事会秘书录入报送相关信息。程志堂 2025年6月9日。