烽火电子: 关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告内容摘要

陕西烽火电子股份有限公司于2025年6月9日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了关于修改公司章程的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。为提高公司治理水平，规范公司运作，公司依据相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，决定废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，监事会的职权由审计委员会行使，并对公司章程部分内容进行修订。

此外，公司还拟对部分治理制度进行修订，其中《董事会议事规则》的修订需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文已披露于巨潮资讯网。修订后的文件尚需提交公司2024年度股东大会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，最终以市场监督管理局核准为准。公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。陕西烽火电子股份有限公司董事会于二〇二五年六月十日发布此公告。