烽火电子: 独立董事提名人声明与承诺（程志堂）内容摘要

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-045

陕西烽火电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺。提名人陕西烽火通信集团有限公司提名程志堂为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等规定的独立董事任职条件。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司5%以上股份的股东单位任职，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。

提名人保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，提名人将督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：陕西烽火通信集团有限公司 二〇二五年六月九日