康芝药业: 关于购买董监高责任险的公告内容摘要

康芝药业股份有限公司于2025年6月6日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。此举旨在进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司和投资者权益。

保险方案如下：投保人为康芝药业股份有限公司，被保险人为公司及全体董事、监事和高级管理人员；承保人由公司经营管理层择优选择；每次及累计赔偿限额不超过5000万元人民币；保险期间为1年，后续每年可续保；保费支出不超过30万元/年，具体以保险公司最终报价为准，续保时可根据市场价格协商调整。

公司董事会提请股东会授权管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费用及其他条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，并在保费不超过30万元/年的前提下，办理续保或重新投保。

监事会认为，购买董监高责任险有助于完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董监高在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东权益。该事项审议程序符合法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。