海洋王: 第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司同意以自有资金向控股子公司明之辉提供不超过人民币5000万元的委托贷款，期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行。

三、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司同意为明之辉向银行申请不超过8000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限根据具体担保协议确定。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。