远光软件: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

远光软件股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）旨在规范董事会的议事方法和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策。董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至两人，独立董事四人，其中至少一名会计专业人士。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前三日通知。董事会决议需过半数董事出席并通过，董事可委托其他董事代为出席。董事应对董事会决议承担责任，会议记录需出席会议的董事、董事会秘书和记录人签名。本规则由董事会解释和修订，自股东会通过之日起施行。