远光软件: 董事会提名委员会工作制度（2025年6月）内容摘要

远光软件股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2025年6月）旨在完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员的产生。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序的建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，任期与董事会一致。

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。选任程序包括研究需求、搜寻人选、搜集资料、征求被提名人意见、资格审查、提出建议等步骤。

会议由召集人主持，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可邀请相关人员列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报董事会。委员对会议事项负有保密义务。工作制度自董事会决议通过之日起施行。