南都电源: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

浙江南都电源动力股份有限公司于2025年6月6日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。公司第八届董事会任期届满，根据相关规定，公司董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名，新增职工董事1名。公司实控人周庆治提名朱保义、王岳能、王莹娇为非独立董事候选人，吴晖、来小康、付黎黎为独立董事候选人，任期均为三年。王莹娇曾于2023年10月辞去公司董事、副总经理职务，但仍担任顾问，熟悉公司业务。独立董事候选人吴晖、来小康已取得深交所认可的独立董事资格证书，付黎黎承诺将参加最近一次培训并取得资格证书。上述候选人需经2025年第二次临时股东大会审议通过，采用累积投票制选举产生。换届选举前，第八届董事会将继续履行职责。换届完成后，陆浩杰、薛安克将不再担任公司董事职务。