XD华光新: 华光新材第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议内容摘要

杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年6月6日召开，会议由独立董事黄列群召集和主持，应参加独立董事3名，实参加3名。会议审议通过了以下议案：1. 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件；2. 公司以简易程序向特定对象发行股票方案；3. 公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案；4. 公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明；5. 公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告；6. 公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告；7. 公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺；8. 公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划；9. 公司前次募集资金使用情况报告；10. 公司最近三年及一期非经常性损益明细表。所有议案均获得一致同意，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。会议及其决议合法有效。