中航高科: 北京市嘉源律师事务所关于中航航空高科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

北京市嘉源律师事务所受中航航空高科技股份有限公司委托，就2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年6月6日14点00分在北京艾维克酒店四层第一会议室举行，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议通知于2025年5月17日发布，详细列明时间、地点、审议事项等内容。

出席现场会议及网络投票的股东共801名，代表股份786,278,005股，占公司享有表决权股份总数的56.4429%。出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及法律顾问等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，对通知中列明的议案进行了审议和表决，关联方回避了对关联议案的表决。表决结果由公司按照《公司章程》规定进行清点和统计，所有议案均获通过。

北京市嘉源律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。