健盛集团: 健盛集团关于召开2025年第三次股东大会的通知内容摘要

浙江健盛集团股份有限公司将于2025年6月23日14点召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号六楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议四个非累积投票议案：修订《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》，以及申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记。上述议案已由第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，详见公司公告。特别决议议案为全部四项议案。股权登记日为2025年6月13日。法人股东和自然人股东需提供相应文件登记或报到，登记时间为2025年6月23日9:00-12:00。会议联系方式：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司证券办公室，电话0571-22897199，联系人徐佳惠。会期半天，出席人员食宿及交通费用自理。