金陵药业: 第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-040

金陵药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2025年6月3日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年6月6日以通讯会议方式召开，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，收到有效表决票8张。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年6月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议以及深交所要求的其他文件。特此公告。金陵药业股份有限公司董事会二〇二五年六月六日。