申能股份: 申能股份有限公司关于召开第四十六次（2024年度）股东会的通知内容摘要

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-022 申能股份有限公司将于2025年6月20日13点30分召开第四十六次（2024年度）股东会，地点为上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年度财务预算报告、续聘大华会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构、注册发行可续期公司债券、申请统一注册发行非金融企业债务融资工具、修订公司章程及选举第十一届董事会董事。其中议案10为特别决议议案，议案4、6、7、11对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月13日。持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。首次登录互联网投票平台投票的投资者需完成股东身份认证。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，确保中小投资者能够及时参会和便利投票。与会股东或代理人食宿、交通费用自理。