浙江医药: 浙江医药关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-022 浙江医药股份有限公司将于2025年6月25日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月25日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文和摘要、续聘会计师事务所并支付报酬、购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜、取消监事会并修订《公司章程》、新增修订公司部分内部控制管理制度以及选举董事。其中议案8为特别决议议案，议案4、6、7、10对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月16日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。会议出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会期半天，食宿交通费自理。