博汇纸业: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-014 山东博汇纸业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议于2025年5月29日在公司办公楼二楼第三会议室召开，出席股东和代理人共257人，持有表决权的股份总数为548,838,618股，占公司有表决权股份总数的44.3752%。会议由公司董事会召集，董事长林新阳主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了七项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2024年年度报告及摘要、续聘2025年财务审计及内控审计机构的议案以及董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案。各议案均获得高比例通过，具体表决情况见公告。

上海市锦天城律师事务所肖潇、肖梦颖律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。特此公告。山东博汇纸业股份有限公司董事会2025年5月30日。