济高发展: 济高发展关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-037 济南高新发展股份有限公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室，时间为9点15分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括2024年年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配及公积金转增股本方案、内部控制评价报告、计提资产减值准备、年度报告及摘要、2025年度融资担保额度、向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易、续聘会计师事务所以及选举第十一届董事会非独立董事等议案。其中议案4、5、6、8、9、10、11对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月16日。会议登记时间为2025年6月19日9点至下午4点，地点为汉峪金融商务中心A4-4号楼11层。会务联系人王威，电话0531-86171188。与会者食宿及交通费用自理。