益丰药房: 益丰药房2024年年度股东会决议公告内容摘要

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-049 益丰大药房连锁股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开，出席股东和代理人共342人，持有表决权股份总数942,399,960股，占公司有表决权股份总数的77.7290%。会议由董事长高毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。

审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、授权董事会制定中期分红方案、续聘2025年度会计师事务所、向银行申请综合授信额度、为子公司申请银行授信提供担保、使用部分闲置自有资金委托理财、增加经营范围并修订公司章程、公司未来三年股东回报规划等12项议案。其中，议案11为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

湖南启元律师事务所彭龙、龙斌律师见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。