秦港股份: 秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知内容摘要

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-014 秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月27日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年6月27日10点30分，地点为河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店。网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。

会议审议议案包括：取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则、修改部分公司治理制度、2024年度董事会和监事会报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构及内部控制审计机构、董事和监事2024年度薪酬、选举第六届董事会成员等。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案6-9及议案11-12。

股东投票注意事项包括：通过上海证券交易所网络投票系统投票、持有多个股东账户的股东投票规则、无效投票情形、重复表决处理等。会议出席对象为股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议联系方式及授权委托书详见附件。