片仔癀: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-016

漳州片仔癀药业股份有限公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。

会议审议议案包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》、《公司2024年度报告及摘要》、《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》、《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》和《公司2024年度利润分配预案》。其中议案3、6、7将对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年6月12日，登记时间为2025年6月13日9时至16时。自然人股东需凭身份证登记，法人股东需凭身份证、营业执照复印件等材料登记。会议登记地点为福建省漳州市芗城区琥珀路1号，联系邮箱为zqb@zzpzh.com。

特此公告。漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2025年5月30日。