洲际油气: 洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-021号 洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长主持，审议通过如下决议：

一、公司与伊拉克HILAL Al Basra Company一起与Basra Oil Company共同签署伊拉克《南巴士拉综合项目协议》的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2025年5月24日在上海证券交易所网站披露的《洲际油气股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-022号）。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、提请股东大会授权董事会根据《南巴士拉综合项目协议》约定签署相关协议，并按照协议办理后续相关事宜的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会定于2025年6月9日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2025年5月24日在上海证券交易所网站披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。特此公告。洲际油气股份有限公司董事会2025年5月23日。