艾华集团: 湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见内容摘要

湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年5月21日在公司办公楼三楼会议室召开，会议由肖海军召集并主持，应到独立董事3名，实到3名，会议合法有效。会议审议并通过了两个议案。

一是《关于控股股东承诺延期履行的议案》。独立董事认为，艾华新动力业务尚处于拓展市场、培育发展阶段，所处行业竞争激烈，虽已实现营收但尚未盈利，未分配利润仍为负，未达到承诺函原定注入上市公司的条件。此时注入暂时无法改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力。控股股东艾华控股承诺延期是基于对股东及公司利益负责的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

二是《关于续签商标使用许可合同暨关联交易的议案》。独立董事认为，此次与艾华新动力电容（苏州）有限公司续签商标使用许可合同是原合同到期后的正常续约行为，符合公司日常经营活动需要。关联交易定价方式公平、公正，符合公司及股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。