鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年年度股东会更正补充公告内容摘要

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-034 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年年度股东会更正补充公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。原股东会召开日期为2025年6月11日，股权登记日为2025年6月6日。经公司审核后发现原股东会通知中的“累积投票议案”的子议案内容有错误，现更正如下：选举汪加胜先生和杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事，选举容敏智先生和吴小满先生为公司第六届董事会独立董事。除了上述更正补充事项外，原股东会通知事项不变。现场股东会召开日期时间：2025年6月11日14点30分，召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年6月11日的交易时间段。股权登记日不变。议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告等。特此公告。广州鹿山新材料股份有限公司董事会2025年5月24日。