合众思壮: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-026

北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年5月22日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室召开，会议通知于2025年5月20日发出，应出席董事7人，实际出席7人，董事长王刚先生主持。

会议审议通过了两项议案：

1. 关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案。河南港投资本管理集团有限公司通过平安银行向合众智造（河南）科技有限公司和郑州航空港智慧互联科技有限公司分别提供1000万元人民币贷款，期限180天，年利率6%。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于1500万元应收账款为担保物提供连带责任保证担保。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司董事会独立董事专门会议审议通过。

2. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。公司决定召开2025年第二次临时股东大会，审议上述委托贷款议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。