艾华集团: 湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议的公告内容摘要

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-027

湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年5月22日召开，会议由董事长艾立华先生主持，全体董事出席。会议通知于2025年5月16日以电子邮件及通讯方式送达。应参加会议董事7人，实际参加7人，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避表决。艾华控股决定将艾华新动力电容（苏州）有限公司注入公司的承诺延期三年，因艾华新动力尚未步入稳定盈利阶段，未满足注入条件。本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于续签商标使用许可合同暨关联交易的议案》，关联董事同样回避表决。公司与艾华新动力电容（苏州）有限公司续签商标使用许可合同，不会对公司财务状况产生重大影响。

3. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月10日召开临时股东大会，授权证券部办理相关事宜。

特此公告。湖南艾华集团股份有限公司董事会2025年5月23日。