方大炭素: 方大炭素第九届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-024

方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议于2025年5月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席。会议符合法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于新增募集资金专户并授权签署监管协议的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司拟新增开立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权公司经营管理层办理相关事宜。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年5月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。