晶华新材: 晶华新材第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-037 上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月22日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长周晓南先生召集并主持。会议审议通过以下议案：一是《关于2024年度利润分配方案的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-038），该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；二是《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，拟注销2名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权50,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票64,400股（公告编号：2025-039），表决结果为6票同意，1票回避；三是《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》，回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股（公告编号：2025-040），同样6票同意，1票回避；四是《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案亦需提交2025年第一次临时股东大会审议；五是《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月9日召开临时股东大会。