天阳科技: 国海证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告内容摘要

国海证券股份有限公司发布关于天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告。天阳科技发行可转债975万张，每张面值100元，募集资金总额97,500万元，期限6年，票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年3.00%。可转债于2023年4月18日在深交所上市，简称“天阳转债”，代码123184。

报告指出，2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。基于此，天阳转债转股价格调整为11.71元/股，自2025年5月27日生效。调整依据为《募集说明书》相关规定，确保债券持有人权益。

本次利润分配及转股价格调整符合《公司法》和《公司章程》，不影响公司日常运营及偿债能力。国海证券将继续关注相关事项并履行受托管理职责。