*ST声迅: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：003004 证券简称：*ST声迅 公告编号：2025-042 债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月22日下午14:00召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开地点为北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。出席股东及股东授权代理人共53人，代表股份50,691,892股，占公司有表决权股份总数的62.7977%。

会议审议通过了包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年度不进行利润分配、2025年度董事和监事薪酬方案、未来三年股东分红回报规划、续聘2025年度会计师事务所、修订董事会议事规则、修订股东大会议事规则、变更注册资本、取消公司监事会及修订公司章程、增补非独立董事等议案。其中，第8、10、11、12项议案为特别决议议案，获得出席股东所持表决权2/3以上通过，其余议案获得过半数通过。

北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括公司2024年年度股东大会决议及法律意见书。