北大医药: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-041 北大医药股份有限公司2024年度股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开和出席情况：现场会议于2025年5月22日下午14:30在重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼大会议室召开，网络投票时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共221人，代表股份数量为209,775,906股，占公司有表决权股份总数的35.1980%。

提案审议表决情况：审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度报告及其摘要》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于免去毛润先生董事职务的议案》、《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，黄联军先生被补选为公司第十一届董事会非独立董事。

律师出具的法律意见：北京德恒（重庆）律师事务所田晶、夏浩云律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案以及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议通过的决议合法有效。