北大医药: 北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见内容摘要

北京德恒（重庆）律师事务所为北大医药股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见。会议于2025年5月22日下午14点30分召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。德恒律师田晶、夏浩云出席见证。

会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》等规定，董事会于2025年4月25日发布通知，5月10日发布补充通知。出席现场会议和网络投票的股东及代理人共221人，代表有表决权股份数209,775,906股，占公司有表决权股份总数的35.1980%。

西南合成医药集团有限公司提交临时提案，提议免去毛润先生董事职务并补选非独立董事，提案程序合法有效。会议审议并通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度报告及其摘要》《2024年度内部控制评价报告》《关于免去毛润先生董事职务的议案》《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》等议案。

德恒律师认为，会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。