亚盛集团: 北京大成（兰州）律师事务所关于亚盛集团2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

北京大成（兰州）律师事务所为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《证券法》《公司法》和《上市公司股东会规则》等法律法规，律师事务所接受公司委托，指派律师出席并见证股东大会。

本次股东大会由公司董事会提议并召集，会议通知于2025年4月26日发布。会议于2025年5月22日14时30分在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，董事长连鹏主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东和股东代表共446人，代表股份579,132,206股，占公司有表决权股份总数的29.7461%。会议审议并通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、计提资产减值准备议案、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、预计2025年度日常关联交易、续聘会计师事务所、修订《公司章程》及相关议事规则等十项议案。

律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。