ST通葡: 通化葡萄酒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2025-025

通化葡萄酒股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月22日在公司一楼会议室召开，会议由董事长吴玉华女士主持。共有146名股东和代理人出席，代表股份105,207,158股，占公司有表决权股份总数的24.6156%。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。

会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》的议案以及修订《董事会议事规则》的议案。所有议案均获通过，其中议案7、8、9为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

律师郝志新、刘奕含见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。通化葡萄酒股份有限公司董事会于2025年5月23日发布此公告。