杭州解百: 杭州解百集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-013 杭州解百集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年5月22日，地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室。出席股东和代理人人数233，持有表决权的股份总数514,254,352股，占公司有表决权股份总数的比例为69.9565%。会议由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过了2024年度董事会报告、监事会报告、财务决算和2025年度财务预算报告、利润分配方案、董事监事及高管年薪考核议案、2024年年度报告及摘要、聘任会计师事务所议案、修订《公司章程》议案。所有议案均获通过，其中议案8为特别决议议案，经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

浙江天册律师事务所律师傅肖宁、叶雨宁见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。