金陵饭店: 金陵饭店股份有限公司2024年年度股东会通知内容摘要

金陵饭店股份有限公司将于2025年6月12日14点召开2024年年度股东会，会议地点为南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月12日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、利润分配方案、变更会计师事务所、2025年度日常关联交易预计情况、授权公司经营层使用自有资金进行投资理财、补选非独立董事及修订公司章程等相关议事规则。其中，议案10为特别决议议案，第5至10项议案对中小投资者单独计票，第7项议案涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月5日，登记时间为2025年6月9日上午10:00-11:30，下午14:00-16:00，登记地点为南京市汉中路2号世贸楼5楼董事会秘书室。与会股东及代表交通、食宿费用自理。