全 聚 德: 董事会第十届一次（临时）会议决议公告内容摘要

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第十届一次（临时）会议于2025年5月20日下午4:00召开，应到董事8人，实到董事8人。会议由吴金梅女士主持，审议通过以下议案：

1. 选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满为止，董事长为公司法定代表人。

2. 选举产生第十届董事会各专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会任期与第十届董事会一致。

3. 聘任周延龙先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满为止。

4. 聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，唐颖女士为公司副总经理、总法律顾问兼董事会秘书，马绪伦先生为公司副总经理，任期至第十届董事会届满为止。

5. 聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满为止。

6. 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司审计委员会工作细则》和《中国全聚德（集团）股份有限公司合规管理制度》，修订后的制度刊登于2025年5月21日巨潮资讯网。